fraude

O técnico italiano é acusado de ter sonegado cerca de 1,1 milhão de euros (R$ 6,7 milhões) referentes a 4,1 milhões (R$ 25,1 milhões) obtidos com direitos de imagem entre 2014 e 2015.

Os dois, que já foram algumas das figuras mais poderosas do futebol mundial, já haviam sido inocentados pela primeira vez há dois anos e meio.

A investigação foi iniciada em 2022, com base na prisão em flagrante de um homem que tentava sacar valores oriundos de benefícios previdenciários obtidos por meio de fraude.

A empresa, registrada como prestadora de serviços de engenharia, teria declarado uma gama de atividades que levantaram suspeitas quanto à sua real especialização e foco operacional.

Mandados foram cumpridos em Três Lagoas para apurar suspeita de superfaturamento na oferta de refeições subsidiadas a estudantes.

A ação teve como objetivo aprofundar as investigações sobre crimes como fraudes financeiras, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

As vítimas são oriundas de cadastros de seguradora, sendo identificadas duas investigadas nas funções de telemarketing de empresa especializada.

A operação teve início quando um beneficiário tentou sacar seu Fundo de Garantia por Tempo e Serviço e foi informado que o valor já havia sido retirado por uma outra pessoa.

Com 10 mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária, a operação investiga suposta fraude na tentativa de homicídio contra o ex-prefeito de Taboão da Serra.

Agentes da PF, membros da CGU e Receita Federal cumpriram 26 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal.

A ação decorre de investigações iniciadas a partir de uma notícia-crime encaminhada pela própria instituição bancária, que identificou movimentações irregulares vinculadas a benefícios sociais e ao uso indevido de credenciais internas.

Diante da situação, a Justiça determinou o sequestro de mais de R$ 162,3 milhões, valor que teria sido utilizado na compra de aeronaves, imóveis de alto padrão, barcos e veículos de luxo.

De acordo com as investigações, a fraude ocorria com a inserção de dados falsos no sistema EducaCenso, do Ministério da Educação, visando ao recebimento a maior de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.

Segundo as investigações, o grupo criminoso apresentava na Justiça ações judiciais com pedido de liminares para acelerar a aprovação de cirurgias superfaturadas a serem pagas pelos planos de saúde.

No Brasil e no mundo, o e-mail continua sendo o vetor de ameaça número um. O relatório State of the Phish 2024 da Proofpoint revelou que 68% das organizações brasileiras pesquisadas foram alvo de ataques de comprometimento de e-mail comercial (BEC) em 2023.

Os investigados estariam cooptando pessoas no município para se cadastrarem em uma associação de pescadores, mesmo sem exercer a atividade da pesca, com o único propósito de receber fraudulentamente o benefício do seguro-defeso.

Além das prisões temporárias, os agentes federais cumpriram ainda 12 mandados judiciais de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais relacionados aos investigados.

O alvo da ação é uma integrante da colônia de pescadores da cidade, que estaria filiando pessoas que não seriam, de fato, pescadoras, para o recebimento do benefício.

A fraude consistia em burlar o sistema de segurança das provas de vestibulares online de várias faculdades de medicina, permitindo, por exemplo, que terceiros tivessem acesso às questões das provas.

A investigação busca esclarecer se os suspeitos usavam a compra de materiais como fachada para desviar recursos públicos. De acordo com as apurações, foram adquiridas mais de mil resmas de papel.