Desde o começo das investigações, iniciadas em setembro de 2019, em conjunto com a Receita Federal, foram realizadas seis apreensões de cocaína no Brasil e no exterior, totalizando cerca de 3,5 toneladas da droga.

As investigações apuraram que os traficantes se utilizavam de métodos variados para enviar a droga para países europeus por meio do Porto de Paranaguá, no Paraná. Eles, inclusive, usavam mergulhadores para esconder a cocaína em compartimento submerso dos navios.

As investigações, que já duram cerca de 18 meses, desvendaram a existência de um grupo responsável pela aquisição de drogas em países produtores (Bolívia e Colômbia), a internalização do entorpecente, a logística de transporte e armazenamento em território nacional e ainda a exportação dos produtos ilícitos ao mercado europeu.

O alvo é uma organização criminosa que compra drogas na Bolívia e Colômbia e distribui o produto no Brasil e mercado europeu. Ao longo de 18 meses de investigação, foram apreendidas mais de oito toneladas de cocaína no Brasil e na Europa, além de R$ 11 milhões.

A Operação Fluxo Capital visa “desmantelar organização criminosa responsável pela lavagem de dinheiro por meio de movimentações milionárias, com utilização de laranjas, empresas de fachada e contadores”.

Nesta quinta-feira, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD) protocolou no Ministério Público Federal (MPF) um pedido para que o ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro seja investigado por ter prestado consultoria para a empresa Alvarez & Marsal.

O dinheiro foi encontrado por policiais federais escondido na lataria da caminhonete. De acordo com as informações obtidas, o dinheiro teria saído de comunidades sob a influência de facção criminosa em atuação no Rio de Janeiro.

Além da prisão dos líderes do grupo criminoso, foram sequestrados dinheiro, veículos e imóveis dos investigados e de empresas em nome deles e em nome de laranjas, supostamente obtidos em razão das práticas criminosas ou utilizados para tráfico de drogas ou de armas.

As investigações se iniciaram após ação fiscalizatória realizada pelo IBAMA e ICMBio, que resultou na prisão de pessoas que estavam de posse de oito filhotes de papagaio Chauá (espécie ameaçada de extinção) e de dois de seus ovos, capturados, possivelmente, no interior da Reserva Biológica de Sooretama ou em seu entorno.

O trabalho é um desdobramento da Operação Beirute, deflagrada pela Polícia Federal em 2014, e que desmantelou uma organização criminosa com ramificações em diversos países. Na ocasião, foi constatado que o grupo investigado atuava na exportação de cocaína da América do Sul para os continentes europeu, africano e asiático.

Como primeiro passo, por conta do fenômeno de tráfico de imigrantes que é "facilitado" por Belarus, Bruxelas propôs a suspensão do acordo de facilitação de vistos UE-Belarus para funcionários do governo de Minsk.

Assessor do senador Marcos Rogério, Marcelo Leite é acusado de envolvimento em um esquema de tráfico de cocaína entre os Estados de Rondônia e Ceará. Em 15 dias, a organização criminosa da qual ele faria parte chegou a receber R$ 1,5 milhão pelo tráfico. Procurado pela polícia, Leite está foragido da Justiça.

Tolentino também é amigo do deputado Ricardo Barros (DEM-PR), líder do governo na Câmara. Além dele, é também o caso do advogado Marconny Albernaz de Faria, suspeito de atuar como lobista da Precisa Medicamentos, que foi intermediária na venda superfaturada da vacina indiana Covaxin ao Ministério da Saúde.

A Polícia Federal e o Ministério Público Federal (MPF) estão em uma investigação para apurar se dinheiro do tráfico de drogas abastece esquema de pirâmide financeira chefiado por Glaidson Acácio dos Santos, dono da GAS Consultoria Bitcoin, empresa que prometia rendimentos exorbitantes mediante investimento em criptomoeda.

De acordo com a PF, os investigados usavam pequenas embarcações pesqueiras e mergulhadores profissionais para fazer o carregamento e transporte marítimo de cocaína para o Porto de Roterdã, na Holanda.

Uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de entorpecentes com atuação no Paraná, Espírito Santo, Minas Gerais e Santa Catarina é o alvo da Operação Párvulo, da Polícia Federal, nesta terça feira.

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a Operação Casa de Família, com o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em São Paulo. O objetivo é identificar grupo criminoso que atua no tráfico internacional de pessoas, especialmente de menores.

A Polícia Federal (PF), com apoio da Receita Federal e da Polícia Militar de Santa Catarina, deflagrou na manhã desta quarta-feira a Operação Rota do Espantalho, para combater  um grupo criminoso de tráfico de drogas sintéticas, com atuação no litoral norte de Santa Catarina, para venda em eventos locais e em outros Estados.

Considerada a mais letal da história do Estado do Rio de Janeiro, a operação policial foi realizada para desarticular uma quadrilha de traficantes de drogas que, entre outros crimes, era suspeita de aliciar menores de idade.

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a Operação Ikaro II, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa estabelecida na Bahia, especializada no tráfico internacional de drogas.