De acordo com as investigações, as vítimas do grupo são clientes de instituições bancárias, na maioria idosos, que realizam saques em caixa eletrônico. Segundo a 107ª DP, a quadrilha atua em todo Estado.

De acordo com as investigações, em dezembro de 2016, o acusado esfaqueou uma mulher em um estabelecimento comercial, em Mangaratiba, na Região Metropolitana, ocasião na qual foi preso em flagrante.

O traficante foi localizado após um trabalho de inteligência e monitoramento. De acordo com as investigações, ele é integrante de uma organização criminosa e possuía quatro mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

As vítimas estavam no interior da residência da tia de Stephany e apresentavam diversos ferimentos provocados por instrumento perfuro-cortante. Imediatamente após o crime, os agentes iniciaram diligências e representaram pela prisão temporária do suspeito.

Conhecido como "John John", o criminoso já era investigado pela equipe da Draco, pois teria assumido a posição de outro miliciano, o "Latrell", detido em março deste ano. Contra ele havia mandados de prisão por homicídio e organização criminosa.

De acordo com as investigações, os golpistas faziam contato com as vítimas se apresentando como representantes de uma instituição bancária. Eles diziam que poderiam renegociar dívidas de empréstimos anteriores, a juros menores, se as pessoas contratassem um novo empréstimo.

De acordo com o Grupo de Atuação Especializada e Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio, o esquema era comandado pelo delegado Maurício Demétrio Alves, ex-titular da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial, que atualmente está à disposição da Justiça, com prisão preventiva decretada.

De acordo com agentes da Delegacia do Consumidor responsáveis pela investigação, a acusada usava as redes sociais para se identificar como profissional de biomedicina estética e fazia os atendimentos em um endereço da Avenida Vieira Souto, no bairro de Ipanema, área nobre da Zona Sul da cidade.

A investigação da Delegacia de Defraudações aponta para a prática de estelionato e pirâmide financeira por parte da instituição que pode ter lesado dezenas de clientes no Estado. Segundo a Polícia Civil, a quadrilha captava os recursos e prometia lucros mensais para os clientes.

Dumont já havia sido preso em flagrante, no dia 15 de setembro, por armazenar material pornográfico infantojuvenil. O ator foi solto, porém, no Dia das Crianças, na última quarta-feira, por ordem da Justiça, e está apenas sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

Os policiais encontraram no veículo abandonado documentos, telefone celular e munição. A investigação apontou para uma organização criminosa liderada pelo policial militar Claudio Rafael Bernardino.

Segundo as investigações do MP-RJ, ele recebia propina do jogo do bicho e estaria envolvido em um plano para assassinar o bicheiro Rogério Andrade. Turnowski deixou o cargo em março deste ano para se candidatar a uma vaga de deputado federal pelo Partido Liberal (PL).