O grupo investigado na Operação Spider Search é suspeito de praticar fraudes eletrônicas, com a retirada direta de quantias das contas bancárias das vítimas e a utilização de estratégias para recolher cartões de pessoas idosas, gerando um prejuízo aproximado de R$ 164 mil para a Caixa.

A ação tem o objetivo de cumprir 15 mandados de prisão e 17 de busca e apreensão, além do bloqueio judicial de aproximadamente R$ 13,5 milhões entre contas bancárias e carteiras de criptomoedas dos suspeitos e das empresas envolvidas, e sequestro de bens de alto valor.

De acordo com a PF, a partir dele foi possível identificar seis integrantes do esquema que usavam dados bancários e clonagem de cartões para se passarem por outras pessoas e sacar dinheiro de benefícios sociais.

A investigação teve início após a descoberta de fraudes em contas bancárias da Caixa Econômica Federal. As diligências demonstraram que houve ação de hacker no desenvolvimento de programas maliciosos para infectar dispositivos de informática e obter assim dados para subtrair dinheiro das contas bancárias invadidas.

Policiais civis da 12ª DP (Copacabana) prenderam em flagrante, nove integrantes de uma quadrilha que realizava fraudes bancárias. Um dos capturados, o chefe do bando, é apontado como o maior estelionatário do Rio de Janeiro.