Operação aponta fraude estruturada que tinha idosos como principais alvos.
Por Redação, com Agenda do Poder – de São Paulo
A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, na quinta-feira, uma operação contra um grupo suspeito de operar um esquema estruturado de fraude baseado na cobrança de créditos falsos, informa a CNN Brasil. A ação revelou que os criminosos atuavam a partir de um escritório localizado na avenida Faria Lima, um dos principais centros financeiros da capital paulista.
A ofensiva foi conduzida por agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais, que prenderam 12 suspeitos durante o cumprimento das ordens judiciais. No curso da investigação, os policiais também identificaram empresas que colaboravam com o grupo criminoso, fornecendo informações sensíveis sobre as vítimas.
Como funcionava o golpe
De acordo com a Polícia Civil, a organização criminosa entrava em contato com as vítimas, em sua maioria pessoas idosas, alegando a existência de supostos débitos financeiros. Os criminosos afirmavam que esses valores precisariam ser quitados com urgência, sob pena de sanções graves.
As vítimas eram informadas sobre o suposto bloqueio de CPFs, suspensão de benefícios e existência de ordens judiciais, o que aumentava a pressão psicológica e levava muitas pessoas a efetuar pagamentos indevidos.
Uso de dados pessoais e apoio de empresas
As investigações apontaram que o acesso às informações pessoais das vítimas não ocorria de forma aleatória. Segundo a Polícia Civil, os dados eram obtidos por meio de empresas que forneciam informações como nomes de sócios, endereços, além de dados operacionais e contábeis.
Esse compartilhamento de informações permitia que os criminosos personalizassem as abordagens, tornando o golpe mais convincente. A polícia agora apura o grau de envolvimento dessas empresas e se houve participação direta ou consciente no esquema fraudulento.
Bases da organização e apreensões
Além do endereço na avenida Faria Lima, os policiais também estiveram em outra base da organização localizada em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Nos dois locais, foram apreendidos documentos, registros e materiais utilizados na execução do golpe.
Todo o material recolhido será analisado para aprofundar a identificação de vítimas, mapear o fluxo financeiro e apurar a eventual participação de outros envolvidos.
Operação Título Sombrio
A ação faz parte da Operação Título Sombrio, conduzida pela 4ª Delegacia da DCCIBER, especializada em investigações sobre lavagem e ocultação de ativos ilícitos por meios eletrônicos.
Segundo a Polícia Civil, as apurações continuam com o objetivo de identificar novas vítimas e desarticular completamente a rede criminosa, além de responsabilizar todos os envolvidos no esquema.
