PCC

Ministério Público afirma que grupo funcionava como estrutura clandestina de bancarização para integrantes da facção e utilizava empresas de fachada para ocultar recursos ilícitos.

Em documento oficial do Ministério das Relações Exteriores, na resposta a um pedido de informação da Câmara, assinado pelo chanceler, o MRE avalia que a classificação unilateral adotada pelos EUA pode servir de base para medidas extraterritoriais.

Agentes cumpriram 11 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão em São Paulo.

Uma empresa portuguesa também foi bloqueada, acusada de suposta relação com lavagem de dinheiro do PCC na Flórida (EUA).

Influenciadora e advogada responderá a processo após aceitação de denúncia ligada à Operação Vérnix, que investiga esquema de movimentação financeira associado à facção criminosa.

Embora ninguém questione a necessidade de combater organizações criminosas, cresce o receio de que a classificação adotada pelos Estados Unidos produza efeitos colaterais sobre instituições financeiras brasileiras.

A manifestação ocorre após o governo dos Estados Unidos avançar na classificação de facções criminosas latino-americanas como organizações terroristas.

Influenciadora, líder da facção e outros cinco investigados foram apontados pela Polícia Civil por organização criminosa e ocultação de patrimônio.

O ato da Casa Branca equiparará as facções brasileiras a grupos como a Al-Qaeda ou o Estado Islâmico.

O objetivo é desmontar um esquema de fraudes, sonegação e lavagem de dinheiro no setor.

Nova fase da Operação Carbono Oculto revela uso de contas-bolsão, empresas de fachada e fundos milionários para lavar dinheiro do crime organizado no setor de combustíveis.

Parceria entre os dois países prevê troca de dados em tempo real, rastreamento de cargas e ações conjuntas contra facções criminosas ligadas ao tráfico de armas e drogas.

Influenciadora teve veículos de alto padrão recolhidos durante operação da Polícia Civil que investiga lavagem de dinheiro ligada ao PCC.

A Justiça autorizou bloqueio de R$ 27 milhões da influenciadora; investigação aponta depósitos suspeitos e ligação com esquema financeiro da facção criminosa.

Cerca de 11 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em oito cidades.

Investigação aponta tentativa de financiar candidatos e criar núcleo político para favorecer facção em prefeituras.

Wall Street Journal diz que facção criminosa brasileira evoluiu de grupo prisional para organização internacional com forte estrutura financeira e atuação estratégica no tráfico de drogas.

A ação aconteceu nos municípios de Carapicuíba, Osasco, Praia Grande e São Vicente, todas no litoral paulista.

Investigações apontam que integrantes do CV viajam do Rio para executar rivais ligados ao PCC em cidades como Rio Claro.

Nova investigação detalha estrutura da facção e revela chefes de departamentos digitais e de auditoria.