PCC

Embora ninguém questione a necessidade de combater organizações criminosas, cresce o receio de que a classificação adotada pelos Estados Unidos produza efeitos colaterais sobre instituições financeiras brasileiras.

A manifestação ocorre após o governo dos Estados Unidos avançar na classificação de facções criminosas latino-americanas como organizações terroristas.

Influenciadora, líder da facção e outros cinco investigados foram apontados pela Polícia Civil por organização criminosa e ocultação de patrimônio.

O ato da Casa Branca equiparará as facções brasileiras a grupos como a Al-Qaeda ou o Estado Islâmico.

O objetivo é desmontar um esquema de fraudes, sonegação e lavagem de dinheiro no setor.

Nova fase da Operação Carbono Oculto revela uso de contas-bolsão, empresas de fachada e fundos milionários para lavar dinheiro do crime organizado no setor de combustíveis.

Parceria entre os dois países prevê troca de dados em tempo real, rastreamento de cargas e ações conjuntas contra facções criminosas ligadas ao tráfico de armas e drogas.

Influenciadora teve veículos de alto padrão recolhidos durante operação da Polícia Civil que investiga lavagem de dinheiro ligada ao PCC.

A Justiça autorizou bloqueio de R$ 27 milhões da influenciadora; investigação aponta depósitos suspeitos e ligação com esquema financeiro da facção criminosa.

Cerca de 11 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em oito cidades.

Investigação aponta tentativa de financiar candidatos e criar núcleo político para favorecer facção em prefeituras.

Wall Street Journal diz que facção criminosa brasileira evoluiu de grupo prisional para organização internacional com forte estrutura financeira e atuação estratégica no tráfico de drogas.

A ação aconteceu nos municípios de Carapicuíba, Osasco, Praia Grande e São Vicente, todas no litoral paulista.

Investigações apontam que integrantes do CV viajam do Rio para executar rivais ligados ao PCC em cidades como Rio Claro.

Nova investigação detalha estrutura da facção e revela chefes de departamentos digitais e de auditoria.

Operação do Governo do Estado de São Paulo prende dois suspeitos em esquema de lavagem de dinheiro com empresas de fachada.

Ao todo são 12 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal. Segundo a PF, alguns traficantes do PCC já estão presos.

Ministério Público aponta que policial teria atuado como advogada de facção criminosa e mantinha vínculo com chefe do tráfico.

Gaeco aponta pagamento de propina milionária a policiais civis e advogado para paralisar investigação contra integrante da facção.

Braga é proprietário do grupo empresarial Key Car, apontado como uma peça central no esquema de lavagem de dinheiro. Sanches, por sua vez, foi considerado na investigação como sócio oculto.