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A investigação teve início em agosto de 2023, quando a Polícia Civil compartilhou informações indicando que integrantes de uma facção criminosa estavam cadastrando pontos de venda de drogas.

A investigação teve início quando se descobriu que um animal silvestre do gênero Sapajus estava sendo criado em uma residência, situada no município de Camaçari, acobertado com documentação falsa.

O investigado utilizava sua namorada, uma menor, para realizar as postagens dos envelopes contendo cédulas falsas em diversas agências dos Correios na Grande Vitória, tentando despistar a investigação policial.

Cerca de R$ 1,6 milhão foi subtraído da conta bancária de um ente público por meio de quitação de boletos e transferências bancárias junto à Caixa Econômica Federal na cidade de Montes Claros.

As investigações indicam que, entre os anos de 2019 e 2022, um grupo criminoso, composto por onze pessoas, se passava por beneficiários do INSS. Utilizando documentos falsos, os criminosos abriram contas na CEF e solicitaram a transferência de benefícios previdenciários.

Durante os trabalhos investigativos, as equipes conseguiram interceptar mais de 4 kg de cocaína que seguiriam para a cidade de Parnamirim/RN. Os envolvidos poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Segundo o relatório da PF, houve três tentativas do governo de obter dados pessoais dos servidores. O delegado da Polícia Federal Rodrigo Augusto de Carvalho Costa, que era assessor de Leite, foi responsável por uma das solicitações de informação sobre os agentes do Ibama.

A investigação iniciou-se a partir de um relatório recebido pela Agência Nacional de Mineração informando que certa cooperativa de garimpeiros apresentou relatório anual de lavra, entre 2020 e 2022, com a validade vencida.

Na reunião do dia 25 de agosto de 2020, Ramagem sugeriu a instauração de um processo administrativo contra os auditores da Receita Federal, que elaboraram o Relatório de Inteligência Financeira (RIF), utilizado no inquérito das “rachadinhas” contra Flávio. 

Em ações distintas, foram apreendidos mais de 43 kg de drogas e 125 caixas de medicamentos contrabandeados. Policiais federais, com o auxílio de cães farejadores e scanner corporal, prenderam em ações distintas passageiros tentando embarcar com droga para o exterior.

Os investigados poderão ser processados pelo crime de integrar organização criminosa, além de quaisquer delitos correlatos, como tráfico de drogas e posse irregular de armas.

De acordo com a PF, foi constatado ainda que algumas das empresas classificadas como inabilitadas no certame receberam pagamento do grupo empresarial vencedor do pregão logo após serem excluídas da licitação.

No relatório, os investigadores afirmam que houve "uma operação, até certo ponto desesperada, para tentar subtrair as joias femininas retidas pela Receita Federal, em tempo hábil a despachá-las no avião presidencial, que decolaria no dia 30 de dezembro de 2022, com destino aos Estados Unidos".

Durante as investigações, constatou-se a participação de um empregado e duas funcionárias terceirizadas do banco, que foram cooptados pela quadrilha em troca de propina para realizar a liberação do acesso dos criminosos ao aplicativo CAIXA-TEM.

As investigações apontam que a organização criminosa se subdividia em núcleos responsáveis pela negociação e venda de produtos eletrônicos, transporte, armazenamento, constituição de empresas fictícias, envio de dinheiro para o exterior e receptação dos produtos para revenda em comércios.

A corporação informou que estão sendo cumpridos dois mandados de prisão, sendo um em Florianópolis e outro em Rodeio (SC), além de seis mandados de busca e apreensão, sendo dois em Florianópolis, um em Angelina (SC), um em Rodeio e dois em Jaraguá do Sul (SC).

Wassef teria viajado para os EUA em 14 de março de 2023 e recomprado o Rolex para devolver ao TCU (Tribunal de Contas da União). O relógio integrava o chamado kit ouro branco, composto por outros objetos como: anel, par de abotoaduras e rosário islâmico.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou o evento em comemoração do bicentenário da Independência do Brasil como palanque político. Na ocasião, o ex-capitão ameaçou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e instigou seus apoiadores contra as instituições democráticas do país. 

Não havia contrato formal entre os investigados e as vítimas, o que significava, na prática, a ausência de direitos trabalhistas como pagamento de 13º salário, férias e recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Pelos elementos colhidos na investigação, a comercialização irregular das armas ocorria na Grande Vitória e era realizada por associação criminosa que recebia o armamento do exterior.