PF

O ministério entregou o material em maio à equipe da Delecor (Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros) da Superintendência da PF no Distrito Federal.

Segundo a PF, servidores da Câmara dos Deputados teriam atuado como ‘longamanus’ de Costa Neto na destinação dos recursos.

Informações constam na decisão do ministro André Mendonça, que autorizou uma nova fase da Operação Compliance Zero.

Segundo a PF, são apuradas suspeitas dos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Foram determinados bloqueios patrimoniais no valor de R$ 100 milhões.

Defesa diz que o paradeiro de todo o armamento já havia sido informado ao STF e classifica como ‘lamentável’ a diligência.

Sexta fase da Operação Unha e Carne cumpriu 19 mandados no Rio e investiga esquema de lavagem de dinheiro com participação de agentes públicos e suposta anuência de políticos.

Victor Shimada, alvo da Operação Exchange, é apontado como um “doleiro moderno” em esquema ligado ao tráfico internacional de drogas.

Investigação apura possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais transferidos por emendas parlamentares e cumpre 41 mandados em quatro Estados.

Ação investiga um suposto esquema de vazamento de informações sigilosas sobre operações contra o Comando Vermelho (CV).

Segundo a PF, durante as investigações, foram identificados 1.770 anúncios fraudulentos vinculados a dezenas de páginas e domínios distintos.

Nova etapa da Operação Anáfora aprofunda as apurações iniciadas em 2022 e tem como foco o rastreamento do patrimônio e das movimentações financeiras dos investigados.

O homem chegou a movimentar mais de R$ 150 milhões durante o período da investigação.

A compradora, Arraf International, foi criada dois meses antes da venda e é administrada por Gustavo Frazão, advogado que atua para empresas do senador.

Wagner tem buscado se articular desde as primeiras horas da manhã, quando teve o apartamento revistado por agentes federais, na capital baiana.

Investigado foi preso em flagrante durante operação contra armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantil.

Também integrariam o esquema os policiais federais aposentados Sebastião Monteiro Júnior e Francisco Pereira da Silva, além de um terceiro agente da ativa não identificado.

As imagens constam do inquérito que investiga os dois pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no Supremo Tribunal Federal (STF), cujo sigilo foi retirado nesta terça-feira pelo ministro André Mendonça.

Ação coordenada pela Polícia Civil de Roraima busca desarticular estrutura financeira e logística de uma das maiores organizações criminosas da América Latina.

A ação da PF também investiga associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

O pedido, com a assinatura do presidente da legenda, Edinho Silva, foi apresentado pelo Diretório Nacional do partido e afirma que a produção do longa teria envolvido uma “operação financeira complexa”