Rio de Janeiro, 03 de Dezembro de 2024

lavagem de dinheiro

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Polícia desarticula rede de lavagem de dinheiro ligada a facções criminosas
09/10/2024, 15:06
Além dos mandados de prisão e busca e apreensão, foram decretados o sequestro de bens imóveis e veículos, bem como o bloqueio de valores que podem chegar a R$ 70 milhões.

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Cantor Gusttavo Lima é indiciado por lavagem de dinheiro
30/09/2024, 14:04
Cantor sertanejo é suspeito de movimentar quase R$ 10 milhões provenientes de atividades ilegais ligadas ao jogo do bicho e apostas esportivas.


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Polícia do Rio realiza ação contra lavagem de dinheiro do tráfico
06/09/2024, 12:04
O principal alvo da operação é um empresário da área da saúde que utilizava ambulâncias para o transporte de entorpecentes.

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MP denuncia Nego Di por estelionato e lavagem de dinheiro
05/09/2024, 11:52
Segundo o órgão, ele e a esposa, Gabriela Souza, teriam cometido os crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e uso de documento falso. O casal foi preso no dia 14 de julho.


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Deolane Bezerra é presa por lavagem de dinheiro e jogos ilegais
04/09/2024, 10:34
O sequestro de bens que somam mais de R$ 2 bilhões também foi determinado pela Justiça; ao menos duas casas de apostas estão entre os alvos da operação.


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Operação na Maré combate lavagem de dinheiro do tráfico
19/08/2024, 11:09
É a terceira fase da operação com o objetivo de dar continuidade às demolições de imóveis construídos pela organização criminosa, especialmente na comunidade do Parque União.


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Empresas de jogos online deverão prevenir lavagem de dinheiro
12/07/2024, 12:50
A determinação de Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda prevê sanções que podem chegar a multa de R$ 20 milhões e cassação da atividade para as empresas que não cumprirem as obrigações.

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Polícia deflagra operação contra lavagem de dinheiro do tráfico
03/07/2024, 12:48
De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Civil, um traficante, apontado como responsável pelos conflitos entre as facções Comando Vermelho e o Terceiro Comando Puro, no Morro dos Macacos, foi preso.

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Polícia realiza operação contra esquema de lavagem de dinheiro da milícia
12/06/2024, 14:54
O criminoso estava inicialmente vinculado às finanças e à prática de lavagem de dinheiro para o miliciano Danilo Dias Lima, o "Tandera", mas teria se aliado à milícia de Luis Antônio da Silva Braga, o "Zinho".

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Empresas de SP acusadas de elo com PCC receberam R$ 800 milhões
15/04/2024, 12:29
De acordo com o MP, o PCC teria injetado R$ 54 milhões na Transwolff, uma das empresas de ônibus, em 2015. O dinheiro do crime vem sendo lavado pela companhia desde então. Em 2015, vale frisar, a transferência de recursos já teria indicado a prática de lavagem de dinheiro.

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Polícia Federal prende ex-parlamentar no Rio de Janeiro
01/04/2024, 14:42
A ex-parlamentar, condenada por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, ocupa o cargo de secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Igualdade Racial na cidade de São João de Meriti/RJ.

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PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro do tráfico de drogas
13/03/2024, 14:52
Ao longo das diligências, foram identificadas empresas que atuavam no comércio de produtos proibidos e/ou importam mercadorias para o país sem cumprir com as obrigações fiscais cabíveis.

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Presidente da Federação Italiana de Futebol é alvo de investigação
07/03/2024, 10:32
Segundo fontes, o caso diz respeito à licitação de um contrato televisivo da terceira divisão do futebol italiano em 2018, à venda não concretizada de uma coleção de livros antigos pertencente a Gravina e à aquisição de um apartamento em Milão.
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Polícia Federal faz operação contra lavagem de dinheiro do tráfico de drogas
06/03/2024, 08:38
De acordo com a PF, o grupo criminoso utilizava diversas estratégias para dissimular a origem do dinheiro, como negócios com imóveis, veículos, transportes e na área de óleos e lubrificantes. A ação conta com apoio da Polícia Militar de Santa Catarina.
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Polícia Civil faz operação contra lavagem de dinheiro de milícia no Rio
28/02/2024, 11:51
A operação Cosa Nostra Fraterna cumpriu mandados de busca e apreensão em 21 endereços ligados a nove pessoas e sete empresas investigadas, nos bairros da Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Campo Grande e Santa Cruz, além do município de Seropédica.

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Polícia Federal combate crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
26/01/2024, 12:12
A operação tinha como principal objetivo buscar em Florianópolis, Santa Catarina um foragido, membro de uma das principais facções criminosas da região Norte que também está ligada às organizações criminosas do Rio de Janeiro.

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Polícia prende investigado por lavagem de dinheiro com criptoativos
08/01/2024, 13:06
De acordo com a PF, o investigado é responsável por diversos atos de lavagem de capitais por meio do recebimento de recursos financeiros de origem ilícita no país e sua disponibilização como criptoativos, tanto no exterior quanto no Brasil.

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PF combate tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro
13/12/2023, 14:25
No decorrer das investigações, foi descoberto que o grupo criminoso lavava dinheiro adquirindo diversos imóveis de luxo, além de veículos. As contas bancárias utilizadas no esquema e o patrimônio identificado foram bloqueados por determinação judicial.

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Operações combatem lavagem de dinheiro decorrente do contrabando de cigarros
06/12/2023, 15:00
Além dos mandados de busca e apreensão, também foram expedidas ordens de sequestro de bens e ativos dos envolvidos, até o limite do valor estimado da lavagem. Os investigados poderão responder por crime com pena de reclusão de três a 10 anos, além de multa.

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Filho ’01’ entra em nova enrascada com ameaça do ex-sócio de levá-lo à cadeia
09/11/2023, 19:04
A amizade de quase duas décadas entre Flávio e Santini desmoronou após o início das investigações do MPE-RJ, no início da campanha eleitoral do ano passado. Nenhum deles explica as razões da briga e pessoas próximas ao conflito têm versões diferentes.

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