lavagem de dinheiro

O principal investigado foi apontado como articulador de um esquema fraudulento internacional do tipo Ponzi, por meio de uma empresa que arrecadou mais de US$ 295 milhões entre dezembro de 2016 e maio de 2018.

Na ação, policiais federais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em endereços de investigados que movimentaram mais de R$ 50 milhões entre os anos de 2018 e 2023.

Operação Tanque mira núcleo financeiro responsável por ocultar e integrar lucros do tráfico de drogas no mercado nacional.

De acordo com os agentes, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, além da execução da determinação judicial para o bloqueio de R$ 10 milhões nas contas dos investigados.

De acordo com o MPRJ, o esquema teria movimentado mais de R$ 100 milhões em recursos ilícitos, através de empresas ligadas aos investigados, entre eles dois policiais penais do Rio de Janeiro.

A Justiça determinou o bloqueio de R$ 300 milhões em bens que pertencem à organização criminosa investigada. Nesse contexto, diversos imóveis foram sequestrados, incluindo uma mansão cujo valor supera os R$ 100 milhões.

Segundo a PF, as investigações revelaram um esquema de abertura e administração de empresas de fachada por contadores e advogados, muitas registradas em endereços únicos ou fictícios.

Além dos mandados de prisão e busca e apreensão, foram decretados o sequestro de bens imóveis e veículos, bem como o bloqueio de valores que podem chegar a R$ 70 milhões.

Cantor sertanejo é suspeito de movimentar quase R$ 10 milhões provenientes de atividades ilegais ligadas ao jogo do bicho e apostas esportivas.

O principal alvo da operação é um empresário da área da saúde que utilizava ambulâncias para o transporte de entorpecentes.

Segundo o órgão, ele e a esposa, Gabriela Souza, teriam cometido os crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e uso de documento falso. O casal foi preso no dia 14 de julho.

O sequestro de bens que somam mais de R$ 2 bilhões também foi determinado pela Justiça; ao menos duas casas de apostas estão entre os alvos da operação.

É a terceira fase da operação com o objetivo de dar continuidade às demolições de imóveis construídos pela organização criminosa, especialmente na comunidade do Parque União.

A determinação de Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda prevê sanções que podem chegar a multa de R$ 20 milhões e cassação da atividade para as empresas que não cumprirem as obrigações.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Civil, um traficante, apontado como responsável pelos conflitos entre as facções Comando Vermelho e o Terceiro Comando Puro, no Morro dos Macacos, foi preso.

O criminoso estava inicialmente vinculado às finanças e à prática de lavagem de dinheiro para o miliciano Danilo Dias Lima, o "Tandera", mas teria se aliado à milícia de Luis Antônio da Silva Braga, o "Zinho".

De acordo com o MP, o PCC teria injetado R$ 54 milhões na Transwolff, uma das empresas de ônibus, em 2015. O dinheiro do crime vem sendo lavado pela companhia desde então. Em 2015, vale frisar, a transferência de recursos já teria indicado a prática de lavagem de dinheiro.

A ex-parlamentar, condenada por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, ocupa o cargo de secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Igualdade Racial na cidade de São João de Meriti/RJ.

Ao longo das diligências, foram identificadas empresas que atuavam no comércio de produtos proibidos e/ou importam mercadorias para o país sem cumprir com as obrigações fiscais cabíveis.