lavagem de dinheiro

Braga é proprietário do grupo empresarial Key Car, apontado como uma peça central no esquema de lavagem de dinheiro. Sanches, por sua vez, foi considerado na investigação como sócio oculto.

Ação ocorre em quatro estados e contou com apoio da polícia alemã; grupo usava apostas eletrônicas e criptomoedas para ocultar dinheiro do narcotráfico.

Ainda em 2023, aliados fizeram uma campanha para arrecadar dinheiro para Bolsonaro pagar multas e advogados, o que gerou uma onda de doações por PIX.

A investigação revelou que a organização é uma das principais distribuidoras de drogas no Espírito Santo, abastecendo traficantes em diversas cidades.

De acordo com as investigações, uma organização criminosa voltada à prática do crime de contrabando de cigarros se utilizou de um engenhoso esquema de lavagem de dinheiro.

Os indícios são de que os investigados utilizavam distintas estratégias para internalizar, dissimular e ocultar a origem do dinheiro.

O principal investigado foi apontado como articulador de um esquema fraudulento internacional do tipo Ponzi, por meio de uma empresa que arrecadou mais de US$ 295 milhões entre dezembro de 2016 e maio de 2018.

Na ação, policiais federais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em endereços de investigados que movimentaram mais de R$ 50 milhões entre os anos de 2018 e 2023.

Operação Tanque mira núcleo financeiro responsável por ocultar e integrar lucros do tráfico de drogas no mercado nacional.

De acordo com os agentes, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, além da execução da determinação judicial para o bloqueio de R$ 10 milhões nas contas dos investigados.

De acordo com o MPRJ, o esquema teria movimentado mais de R$ 100 milhões em recursos ilícitos, através de empresas ligadas aos investigados, entre eles dois policiais penais do Rio de Janeiro.

A Justiça determinou o bloqueio de R$ 300 milhões em bens que pertencem à organização criminosa investigada. Nesse contexto, diversos imóveis foram sequestrados, incluindo uma mansão cujo valor supera os R$ 100 milhões.

Segundo a PF, as investigações revelaram um esquema de abertura e administração de empresas de fachada por contadores e advogados, muitas registradas em endereços únicos ou fictícios.

Além dos mandados de prisão e busca e apreensão, foram decretados o sequestro de bens imóveis e veículos, bem como o bloqueio de valores que podem chegar a R$ 70 milhões.

Cantor sertanejo é suspeito de movimentar quase R$ 10 milhões provenientes de atividades ilegais ligadas ao jogo do bicho e apostas esportivas.

O principal alvo da operação é um empresário da área da saúde que utilizava ambulâncias para o transporte de entorpecentes.

Segundo o órgão, ele e a esposa, Gabriela Souza, teriam cometido os crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e uso de documento falso. O casal foi preso no dia 14 de julho.

O sequestro de bens que somam mais de R$ 2 bilhões também foi determinado pela Justiça; ao menos duas casas de apostas estão entre os alvos da operação.

É a terceira fase da operação com o objetivo de dar continuidade às demolições de imóveis construídos pela organização criminosa, especialmente na comunidade do Parque União.

A determinação de Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda prevê sanções que podem chegar a multa de R$ 20 milhões e cassação da atividade para as empresas que não cumprirem as obrigações.