esquema

A Operação Desconexão cumpriu dois mandados de prisão preventiva contra dois homens, em São Pedro da Aldeia e em Rio das Ostras, e aplicou medidas cautelares.

Operação do Governo do Estado de São Paulo prende dois suspeitos em esquema de lavagem de dinheiro com empresas de fachada.

O esquema envolve grupo empresarial do mercado de distribuição de produtos eletrônicos a partir da capital paulista para todo o país.

Quadrilha usava notas fiscais falsas para revender iPhones roubados; um suspeito foi preso em flagrante.

Ação cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão em três Estados do país.

Operação Carbono Oculto aponta Auto Posto Bixiga como destino de carregamentos de metanol desviados para fraudar combustíveis.

Crime organizado se infiltrou no setor de combustíveis, assumindo fazendas de cana, adulterando produtos e ocultando recursos por meio de fintechs. Força-tarefa é considerada a maior deste tipo da história.

O grupo é acusado de atuar de forma sistemática na obtenção de benefícios assistenciais indevidos, especialmente o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Mulheres aliciadas tinham documentos retidos e eram usadas como ‘escravas sexuais’ de luxo.

A investigação apura a emissão de permissões de táxi para pessoas que não exercem a profissão, com o objetivo de obter indevidamente a isenção de tributos federais.

As diligências ocorreram nos bairros de Jacarepaguá e Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão em imóveis ligados aos investigados.

As investigações tiveram início após a identificação do desvio de R$ 250 mil, valores que haviam sido regularmente destinados a uma ONG localizada no município de Japaratuba.

O grupo é investigado por crimes de receptação de veículos roubados e furtados, estelionato, comunicação falsa de crime e associação criminosa.

A investigação apura os crimes de estelionato e uso indevido de sinal público. Se condenado, o investigado pode responder a penas que somam até 11 anos de reclusão.

Agentes cumpriram mandados no Rio de Janeiro e apontam que grupo teria prometido investimentos com retornos acima da média do mercado.

O objetivo é desarticular um grupo responsável pela aquisição fraudulenta e envio ilegal ao exterior de medicamentos.

Entre veículos e equipamentos, serão utilizados caminhões, compactadores e basculantes, além de pipas d’água e varredeiras de grande porte.

Operação Tanque mira núcleo financeiro responsável por ocultar e integrar lucros do tráfico de drogas no mercado nacional.

O grupo criminoso acessava sistemas da Caixa Econômica Federal usando credenciais de gerentes para cancelar de forma ilegal a averbação de empréstimos consignados de servidores públicos.

A ação teve como objetivo aprofundar as investigações sobre crimes como fraudes financeiras, associação criminosa e lavagem de dinheiro.