A operação teve início após o compartilhamento de investigação realizada pela delegacia de defesa do consumidor, da Polícia Civil/ES. Foi relatado que o comércio dos produtos era realizado por meio de redes sociais.
Por Redação, com ACS – de Brasília
A Polícia Federal deflagrou, na quarta-feira, a Operação Filoxera, para dar cumprimento a mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Federal Criminal de Vitória (ES), decorrentes de investigação de contrabando de vinhos provenientes da Argentina, trazidos ao Espírito Santo para serem comercializados sem autorização do Ministério da Agricultura, sem selo de controle da Receita Federal e sem rótulos nacionais.
A operação teve início após o compartilhamento de investigação realizada pela delegacia de defesa do consumidor, da Polícia Civil/ES. Foi relatado que o comércio dos produtos era realizado por meio de redes sociais. A empresa investigada não apresenta autorização para importação de vinho pelos órgãos responsáveis.
Durante as investigações, os policiais federais identificaram que os vinhos comercializados no Espírito Santo eram adquiridos na Argentina e encaminhados para Foz do Iguaçu, de onde seguiam para São Paulo, onde uma transportadora capixaba, alvo da investigação, recebia a mercadoria e destinava os produtos ao ES, com notas fiscais ideologicamente falsas, para dar aparência de legitimidade às mercadorias.
Os mandados de busca foram cumpridos em Cariacica e Viana, no Espírito Santo, no endereço residencial de responsável pelo comércio dos vinhos e na transportadora.
Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão nos endereços investigados foram apreendidos celulares e documentos relacionados à investigação.
Organização criminosa internacional de fraudes
A Polícia Federal deflagrou, na quinta-feira, a Operação Eurogolpes com o objetivo de desarticular uma organização criminosa internacional dedicada a fraudes bancárias de grande escala na Europa (Portugal e Espanha) e à lavagem de dinheiro no Brasil. Estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão nos estados do Ceará, Espírito Santo, Goiás, Pernambuco e São Paulo, além de inúmeras outras medidas em desfavor de mais de 20 investigados, tais como o bloqueio de contas e bens. Medidas de recolhimento de passaportes e proibição de deixar o país também foram impostas aos suspeitos.
A investigação teve início a partir de informações fornecidas pelos representantes de Portugal e Espanha na EUROPOL (Agência da União Europeia para a Cooperação Policial), que repassaram os dados aos representantes brasileiros nesta agência. Desde o início, foi identificada a transferência de fundos ilícitos para o Brasil, onde supostamente eram investidos em bens de alto valor, como imóveis e veículos de luxo, em uma tentativa de ocultar a origem criminosa dos recursos.
A Polícia Nacional da Espanha informou à Polícia Federal que cidadãos brasileiros estavam envolvidos na ativação de quantias significativas de uma espécie de cartão presente que pode ser convertido em Bitcoins, resultando em um prejuízo financeiro estimado em mais de um milhão de euros somente naquele país.
Paralelamente, a Polícia Portuguesa, já realizou operação resultando em dezenas de buscas domiciliares e prisões preventivas contra 26 indivíduos, majoritariamente brasileiros, suspeitos de fraudes bancárias, causando um prejuízo estimado de 7 milhões de euros a clientes portugueses.
As análises até o momento indicaram que o grupo criminoso identificado pela Polícia Espanhola está conectado ao grupo investigado pela Polícia Portuguesa. Utilizando-se da estrutura no Brasil, especialmente em São Paulo e no Ceará, a organização lavava os recursos ilícitos obtidos nos dois países.
Os investigados poderão responder, em tese, pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa transnacional, sem prejuízo de outras implicações penais porventura verificadas no decorrer da investigação.
A operação de hoje é resultado da colaboração eficaz entre as autoridades brasileiras e internacionais, demonstrando a importância da atuação conjunta no combate às organizações criminosas que utilizam tecnologias avançadas para cometer crimes que ultrapassam as barreiras entre os países.