A Policia Federal divulgou, nesta terça-feira, um balanço parcial da Operação Farol da Colina, realizada ao longo do dia para a execução de 61 mandados de busca e apreensão e 28 de prisão temporária de pessoas envolvidas em crimes fiscais. Foram cumpridos 56 mandados de busca e efetuadas nove prisões.
A identificação dos presos não foi liberada porque os processos correm em segredo de justiça, segundo a Polícia Federal. No Rio a Operação começou pela manhã, com várias equipes que saíram em diligência. Foi a maior operação já realizada no país, de acordo com a Polícia Federal.
Em Pernambuco, dois dos cinco empresários acusados de envolvimento no esquema de fraudes contra instituições financeiras e operações de câmbio não autorizadas foram presos, em Recife, por agentes da Polícia Federal. Eles estão na sede da instituição, à disposição da Justiça. Edmundo Gurgel, de 41 anos, e Arthur Tillman Maia Neto são sócios da empresa Norte Câmbio.
A iniciativa integra a operação Fardoleiros, destinada a cumprir mandados de prisão expedidos pela juíza da segunda vara criminal da Justiça Federal do Paraná, em apuração de crimes contra o sistema financeiro, ordem tributária e evasão de divisas. A operação está sendo deflagrada simultaneamente em oito estados, incluindo, além de Pernambuco, Amazonas, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo.
As investigações envolvem a força tarefa da Polícia Federal que apura a abertura de contas em paraísos fiscais e esquemas de lavagem de dinheiro. Também foram apreendidos documentos, extratos bancários, celulares, computadores e arquivos eletrônicos que contêm operações financeiras.
Vinte e três pessoas foram presas no estado de São Paulo na operação "Farol da Colina", que a Polícia Federal desenvolve simultaneamente em oito Estados do país. Entre as pessoas detidas está Antonio Oliveira Claramunt, o Toninho da Barcelona - considerado pela PF como um dos maiores doleiros do país.
Segundo o porta-voz da Polícia Federal em São Paulo, delegado Wagner Castilho, de 1998 a 2002 foram movimentados US$ 24 bilhões de forma irregular, por meio de contas de doleiros e empresas off-shore (paraísos fiscais). Castilho explicou que esses recursos eram movimentados no banco JP Morgan, em Nova Iorque (EUA), por meio de uma conta fantasma da empresa Beacon Hill Service Corp (BHSC), que não passava pelo controle do Banco Central.
A operação Farol da Colina mobiliza 800 policiais nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Amazonas, Paraíba e Paraná. Apenas em São Paulo, a operação conta com 380 policiais federais e 40 auditores da Receita Federal. O juiz Sérgio Moro, da segunda vara criminal federal do Paraná, já expediu um total de 215 mandados de busca e apreensão e 123 mandados de prisão temporária, de cinco dias, em todo o país. Deste total, 54 são no Estado de São Paulo.
Os empresários detidos vão responder por gestão fraudulenta de instituição financeira e operações de câmbio não autorizadas, com o objetivo de promover a evasão de divisas do país, além de formação de quadrilha. As penas previstas para esses crimes variam de dois a 12 anos de prisão.