Rio de Janeiro, 07 de Julho de 2025

lavagem de dinheiro

presidentefederacaoitalia.jpg

Presidente da Federação Italiana de Futebol é alvo de investigação

07/03/2024, 10:32
Segundo fontes, o caso diz respeito à licitação de um contrato televisivo da terceira divisão do futebol italiano em 2018, à venda não concretizada de uma coleção de livros antigos pertencente a Gravina e à aquisição de um apartamento em Milão.
traficodrogapf.jpg

Polícia Federal faz operação contra lavagem de dinheiro do tráfico de drogas

06/03/2024, 08:38
De acordo com a PF, o grupo criminoso utilizava diversas estratégias para dissimular a origem do dinheiro, como negócios com imóveis, veículos, transportes e na área de óleos e lubrificantes. A ação conta com apoio da Polícia Militar de Santa Catarina.
policiaoperacao.jpg

Polícia Civil faz operação contra lavagem de dinheiro de milícia no Rio

28/02/2024, 11:51
A operação Cosa Nostra Fraterna cumpriu mandados de busca e apreensão em 21 endereços ligados a nove pessoas e sete empresas investigadas, nos bairros da Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Campo Grande e Santa Cruz, além do município de Seropédica.

crimedroga.jpeg

Polícia Federal combate crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

26/01/2024, 12:12
A operação tinha como principal objetivo buscar em Florianópolis, Santa Catarina um foragido, membro de uma das principais facções criminosas da região Norte que também está ligada às organizações criminosas do Rio de Janeiro.

moeda.jpg

Polícia prende investigado por lavagem de dinheiro com criptoativos

08/01/2024, 13:06
De acordo com a PF, o investigado é responsável por diversos atos de lavagem de capitais por meio do recebimento de recursos financeiros de origem ilícita no país e sua disponibilização como criptoativos, tanto no exterior quanto no Brasil.

crime.jpeg

PF combate tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro

13/12/2023, 14:25
No decorrer das investigações, foi descoberto que o grupo criminoso lavava dinheiro adquirindo diversos imóveis de luxo, além de veículos. As contas bancárias utilizadas no esquema e o patrimônio identificado foram bloqueados por determinação judicial.

operacao.jpeg

Operações combatem lavagem de dinheiro decorrente do contrabando de cigarros

06/12/2023, 15:00
Além dos mandados de busca e apreensão, também foram expedidas ordens de sequestro de bens e ativos dos envolvidos, até o limite do valor estimado da lavagem. Os investigados poderão responder por crime com pena de reclusão de três a 10 anos, além de multa.

flavio.jpg

Filho ’01’ entra em nova enrascada com ameaça do ex-sócio de levá-lo à cadeia

09/11/2023, 19:04
A amizade de quase duas décadas entre Flávio e Santini desmoronou após o início das investigações do MPE-RJ, no início da campanha eleitoral do ano passado. Nenhum deles explica as razões da briga e pessoas próximas ao conflito têm versões diferentes.

riodejaneiro.jpg

Ciifra irá investigar lavagem de dinheiro de organizações criminosas no Rio

31/10/2023, 14:25
Ele terá como metas asfixiar financeiramente as milícias e as facções criminosas que controlam a venda de drogas no Estado, através do combate a crimes financeiros e a lavagem de dinheiro. 

pf-2.jpeg

PF combate lavagem de dinheiro e organização criminosa em Goiânia

21/09/2023, 14:02
A Polícia Federal descobriu que, entre 2018 e 2021, doze empresas de fachada, com sedes fictícias em Goiânia, foram utilizadas em esquema de lavagem de dinheiro oriundo de crimes praticados em regiões de fronteira internacional.

bolso-pf.jpg

Enxurrada de dinheiro na conta de Bolsonaro gera inquérito na PF

08/08/2023, 17:33
A lotérica onde gastou mais de 10 salários mínimos, na jogatina, pertence a um sobrinho. Na véspera, ele também buscou justificar os repasses financeiros feitos a membros de sua família durante os últimos meses, período em que recebeu as supostas doações via PIX.

sedepoliciafederal.jpeg

Operação investiga crime eleitoral e lavagem de dinheiro em campanha de 2022

05/07/2023, 11:26
A operação, batizada de Ciclo Fechado, envolve a realização de doações milionárias às campanhas dos investigados, sendo que boa parte desses valores foi remetido posteriormente às próprias empresas das quais eles são sócios.

policia.jpeg

Polícia do Rio realiza operação contra lavagem de dinheiro da milícia

01/06/2023, 14:25
Até o momento, dois homens foram presos. Um deles é o principal alvo da ação. O outro foi detido em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, durante cumprimento do mandado de busca e apreensão. Também foram apreendidos veículos, armas, joias e documentos.

fraude.jpeg

Operação combate fraude e lavagem de dinheiro em quatro Estados e no DF

01/06/2023, 10:27
De acordo com a PF, os crimes teriam ocorrido entre 2019 e 2022, durante a realização de processos licitatórios, adesões a atas de registro de preços e celebrações contratuais relacionadas ao fornecimento de equipamentos de robótica para 43 municípios alagoanos.

pf-2.jpeg

Polícia realiza operação contra crimes de lavagem de dinheiro

24/05/2023, 14:59
As investigações apontam que os suspeitos praticaram crimes eleitorais durante o pleito de 2022, como compra de votos em diversos municípios do Estado do Paraná.

vaticano.jpg

Vaticano tem 128 notificações sobre lavagem de dinheiro, diz relatório

10/05/2023, 15:11
Ao todo, até o momento, 19 denúncias foram enviadas para o Escritório do Promotor de Justiça do Estado. Além disso, foram aplicadas cinco suspensões por um total de 829 mil euros, também em alta na comparação com o ano anterior.

policiafederal.jpg

Polícia Federal desarticula grupo acusado de lavagem de dinheiro do tráfico

12/04/2023, 08:47
Nas primeiras horas da operação, sete pessoas foram presas em flagrante. Cerca de 65 quilos de cocaína e 225 quilos de skunk foram apreendidos. As ações contam com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar de Santa Catarina.

lavagemdinheiro.jpeg

Agência de mineração cria regras de combate à lavagem de dinheiro e lavra ilegal

23/02/2023, 09:11
A norma estabelece alguns instrumentos importantes de controle da atividade mineral. Uma delas diz que mineradores que operam na legalidade deverão manter um cadastro estruturado de clientes, com diversas informações, além o registro de todas as operações realizadas pelo prazo de 10 anos.

operacaobal.jpeg

PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro de ouro ilegal em Roraima

10/02/2023, 11:15
De acordo com a PF, o esquema teria movimentado R$ 64 milhões em pouco mais de dois anos a partir da compra e venda de ouro ilegal. A organização criminosa conta com o uso de empresas de fachada.
santander.jpg

Santander, no Reino Unido, é multado em caso de lavagem de dinheiro

09/12/2022, 13:51
"A má administração do Santander dos sistemas de combate à lavagem de dinheiro e suas tentativas inadequadas de resolver os problemas criaram um risco prolongado e grave de lavagem de dinheiro e crime financeiro", disse Mark Steward, responsável do órgão regulador, em comunicado.
2 de 4

Utilizamos cookies e outras tecnologias. Ao continuar navegando você concorda com nossa política de privacidade.

Concordo