Rio de Janeiro, 07 de Julho de 2025

lavagem de dinheiro

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Delação mostra esquema de lavagem de dinheiro que inclui Silvio Santos

29/08/2019, 11:14
O site Intercept Brasil e o jornal paulistano Folha ed S. Paulo tiveram acesso ao depoimento do operador financeiro, Adir Assad, que afirmou ter feito parte de um esquema milionário de lavagem de dinheiro para o Grupo Silvio Santos por meio de contratos fraudados de patrocínio esportivo.
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Polícia desarticula esquema de lavagem de dinheiro de traficante no Rio

25/05/2019, 11:00
A origem da investigação foi um depósito bancário em dinheiro cujas notas tinham cheiro de maconha.
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Polícia desarticula grupo criminoso especializado em lavagem de dinheiro

15/05/2019, 11:00
As investigações constataram que os responsáveis pelas casas de câmbio integravam um grupo criminoso transnacional especializado na prática de crimes contra o sistema financeiro.
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Ex-presidente do Barcelona é absolvido do crime de lavagem de dinheiro

24/04/2019, 10:05
Além de Rosell, também foram absolvidos outros cinco acusados de lavar 20 milhões de euros dessas comissões pagas pelos direitos audiovisuais de 24 jogos da seleção brasileira e de um contrato com a Nike.
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Ex-governador de Minas Gerais virá réu por lavagem de dinheiro

28/03/2019, 07:28
O processo contra o ex-governador tramitava no Superior Tribunal de Justiça, mas foi remetido à Justiça Eleitoral de Minas após ele encerrar o mandato, em dezembro.
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PF faz operação contra lavagem de dinheiro de droga no Rio

26/03/2019, 11:16
A operação Tio Oculto identificou empresas do ramo alimentício constituídas nesses dois estados com o objetivo de lavar dinheiro do tráfico, ou seja, investir dinheiro ilícito em negócios lícitos de uma forma a dar uma aparência de legalidade a esses recursos.  
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Polícia investiga esquema de lavagem de dinheiro em Rondônia

14/03/2019, 09:17
Grandes empresas de Rondônia, que participavam do esquema, também estão sendo investigadas. As ações da PF estão concentradas na cidade de Guajará-Mirim.
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Polícia faz operação contra lavagem de dinheiro em escola de samba do Rio

06/12/2018, 08:30
Os agentes investigam, junto com integrantes do Ministério Público do Rio de Janeiro, um grupo suspeito de atuar na exploração ilegal de jogos na região e na prática de lavagem de dinheiro.
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Polícia Federal investiga vice-presidente da Guiné Equatorial por lavagem de dinheiro

10/10/2018, 08:03
A operação investiga o inquérito do Aeroporto de Viracopos e apura também suposta lavagem de dinheiro através da compra de um apartamento duplex no bairro de Jardins, em São Paulo.
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