lavagem de dinheiro

As investigações apuraram que, para executar a fraude contra a Desenvolve-SP e a Caixa, foram feitos três financiamentos e dois empréstimos utilizando títulos de créditos simulados, com curta duração de validade, como garantia de empresas que não existiam, ou que existiam, mas não transacionavam com empresas ligadas ao grupo.

A Polícia Federal (PF) cumpriu, nesta quinta-feira, três mandados de busca e apreensão para coletar provas de crimes de operação irregular de instituição financeira e evasão de divisas, que geraram um prejuízo de R$ 115 milhões para o Sistema Financeiro Nacional nos últimos cinco anos.

O ex-ministro de governo de Jeanine Áñez, Arturo Murillo foi preso nos Estados Unidos, acusado de suborno e lavagem de dinheiro. Murillo é fugitivo da justiça boliviana desde novembro de 2020, quando viajou ao Panamá, passando pelo Brasil.

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Solis para combater uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro proveniente dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e casas de prostituição.

A Polícia Federal (PF) fez nesta segunda-feira uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas que, segundo as investigações, teria movimentado R$ 700 milhões.

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a Operação Lavaggio, para apurar crimes de ocultação de bens e capitais obtidos com lucros provenientes de tráfico internacional de drogas, praticados a partir do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas.

“Setores da PF ligados ao Moro parecem que estão prevaricando em troca de cargo para ministro do STF. Faz parte das promessas de Bolsonaro para ele, mas nós imaginamos que o cargo de ministro do Supremo é pouco para Moro, que é muito novo. Ele quer ser presidente da República", afirmou Mandarino.

O site Intercept Brasil e o jornal paulistano Folha ed S. Paulo tiveram acesso ao depoimento do operador financeiro, Adir Assad, que afirmou ter feito parte de um esquema milionário de lavagem de dinheiro para o Grupo Silvio Santos por meio de contratos fraudados de patrocínio esportivo.

A origem da investigação foi um depósito bancário em dinheiro cujas notas tinham cheiro de maconha.

As investigações constataram que os responsáveis pelas casas de câmbio integravam um grupo criminoso transnacional especializado na prática de crimes contra o sistema financeiro.

Além de Rosell, também foram absolvidos outros cinco acusados de lavar 20 milhões de euros dessas comissões pagas pelos direitos audiovisuais de 24 jogos da seleção brasileira e de um contrato com a Nike.

O processo contra o ex-governador tramitava no Superior Tribunal de Justiça, mas foi remetido à Justiça Eleitoral de Minas após ele encerrar o mandato, em dezembro.

A operação Tio Oculto identificou empresas do ramo alimentício constituídas nesses dois estados com o objetivo de lavar dinheiro do tráfico, ou seja, investir dinheiro ilícito em negócios lícitos de uma forma a dar uma aparência de legalidade a esses recursos.  

Grandes empresas de Rondônia, que participavam do esquema, também estão sendo investigadas. As ações da PF estão concentradas na cidade de Guajará-Mirim.

Os agentes investigam, junto com integrantes do Ministério Público do Rio de Janeiro, um grupo suspeito de atuar na exploração ilegal de jogos na região e na prática de lavagem de dinheiro.

A operação investiga o inquérito do Aeroporto de Viracopos e apura também suposta lavagem de dinheiro através da compra de um apartamento duplex no bairro de Jardins, em São Paulo.