fraude

A operação teve início quando um beneficiário tentou sacar seu Fundo de Garantia por Tempo e Serviço e foi informado que o valor já havia sido retirado por uma outra pessoa.

Com 10 mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária, a operação investiga suposta fraude na tentativa de homicídio contra o ex-prefeito de Taboão da Serra.

Agentes da PF, membros da CGU e Receita Federal cumpriram 26 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal.

A ação decorre de investigações iniciadas a partir de uma notícia-crime encaminhada pela própria instituição bancária, que identificou movimentações irregulares vinculadas a benefícios sociais e ao uso indevido de credenciais internas.

Diante da situação, a Justiça determinou o sequestro de mais de R$ 162,3 milhões, valor que teria sido utilizado na compra de aeronaves, imóveis de alto padrão, barcos e veículos de luxo.

De acordo com as investigações, a fraude ocorria com a inserção de dados falsos no sistema EducaCenso, do Ministério da Educação, visando ao recebimento a maior de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.

Segundo as investigações, o grupo criminoso apresentava na Justiça ações judiciais com pedido de liminares para acelerar a aprovação de cirurgias superfaturadas a serem pagas pelos planos de saúde.

No Brasil e no mundo, o e-mail continua sendo o vetor de ameaça número um. O relatório State of the Phish 2024 da Proofpoint revelou que 68% das organizações brasileiras pesquisadas foram alvo de ataques de comprometimento de e-mail comercial (BEC) em 2023.

Os investigados estariam cooptando pessoas no município para se cadastrarem em uma associação de pescadores, mesmo sem exercer a atividade da pesca, com o único propósito de receber fraudulentamente o benefício do seguro-defeso.

Além das prisões temporárias, os agentes federais cumpriram ainda 12 mandados judiciais de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais relacionados aos investigados.

O alvo da ação é uma integrante da colônia de pescadores da cidade, que estaria filiando pessoas que não seriam, de fato, pescadoras, para o recebimento do benefício.

A fraude consistia em burlar o sistema de segurança das provas de vestibulares online de várias faculdades de medicina, permitindo, por exemplo, que terceiros tivessem acesso às questões das provas.

A investigação busca esclarecer se os suspeitos usavam a compra de materiais como fachada para desviar recursos públicos. De acordo com as apurações, foram adquiridas mais de mil resmas de papel.

A Operação Jaleco Fantasma cumpriu 13 mandados de busca e apreensão em Macapá. Segundo a PF, mais de R$ 3 milhões foram pagos indevidamente por plantões não realizados.

As investigações revelaram que a organização criminosa em questão arrecadou ao menos R$ 2,5 milhões a partir de saques fraudulentos.

O Gaeco aponta a existência de uma organização criminosa que fraudava licitações e contratos envolvendo o serviço funerário.

Em 2017, Vieira Lima foi preso durante a ‘Operação Lava Jato’. Em um apartamento do ministro em Salvador foram encontrados R$ 51 milhões, em espécie. A prisão dele se deu na ‘Operação Cui Bono’, que apurou um esquema de fraudes na liberação de créditos da Caixa Econômica Federal (CEF).

Por Rui Martins - Essas opiniões diferenciadas sobre as eleições na Venezuela ajudaram a formar uma opinião? Maduro é também criticado por permanecer muito tempo no poder. Com esse terceiro mandato ficará 17 anos na presidência.

Cerca de 44 pessoas foram detidas, incluindo 13 na prisão, 24 em prisão domiciliar e sete sob custódia. Elas foram acusadas de vários crimes, como associação criminosa com o objetivo de favorecer a imigração ilegal, lavagem de dinheiro e faturamento falso.

McNamee disse ao mercado norte-americano, que detém a ampla maioria dos recursos na casa dos trilhões de dólares no desenvolvimento da IA, que “há evidências da formação de uma bolha – e, se este for o caso, cedo ou tarde haverá uma correção”, segundo o BJ.