fraude milionária

Investigação apura possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais transferidos por emendas parlamentares e cumpre 41 mandados em quatro Estados.

Operação Fallax apura esquema com empresas de fachada e possível ligação com o Comando Vermelho; mandados são cumpridos em três Estados.

Terceira fase da Operação Fake Agents cumpriu mandados no Rio e investiga advogada e funcionários da Caixa acusados de desviar R$ 7 milhões de jogadores e treinadores.

Influencer dono de fintech está foragido; grupo criminoso desviou mais de R$ 146 milhões de um banco e de empresas clientes por meio de transferências ilegais.

De acordo com a polícia, os suspeitos utilizavam cartões de crédito clonados para realizar compras on-line.

Segundo a PF, a prisão de ontem é um desdobramento de operações deflagradas entre abril de 2020 e novembro de 2022, que miravam uma organização criminosa que cometia fraudes contra a Caixa para realizar saques e transferências irregulares.