crimes financeiros

A investigação é conduzida pelo Ministério Público de Paola, na região da Calábria, extremo-sul da Itália, e diz respeito à quebra de quatro empresas de Ferrero nos setores hoteleiro, turístico e cinematográfico, todas elas com sede na província de Cosenza.

Segundo a PF, ao menos R$ 13,5 milhões foram movimentados por intermédio de contas bancárias vinculadas aos investigados, nos últimos três anos. “Porém, estima-se que a movimentação financeira paralela seja muito superior, visto que a maior parte das operações se dá através de dinheiro em espécie”.

O documento, liberado recentemente, também concluiu que os países ocidentais continuam gastando mais com compliance, especialmente os EUA e nações da Europa Ocidental, que representam 82,7% dos custos globais totais. A Alemanha se sobressai ao lado dos norte-americanos por arcar com a maior parte dos custos.