Rio de Janeiro, 05 de Agosto de 2026

lavagem

Polícia combate lavagem de R$ 100 milhões do crime organizado

15/07/2026, 10:42

Até o início da manhã desta quarta-feira, oito pessoas tinham sido presas na operação, de acordo com a Polícia Civil.

Polícia Federal faz operação contra lavagem e evasão de divisas

26/03/2026, 10:58

Segundo as autoridades policiais, as pessoas envolvidas no crime utilizavam empresas para movimentar altos valores ilícitos.

Operação desmonta esquema de lavagem de R$ 1,1 bilhão

12/02/2026, 10:51

O esquema envolve grupo empresarial do mercado de distribuição de produtos eletrônicos a partir da capital paulista para todo o país.

Operação desarticula esquema milionário de lavagem ligado ao PCC

04/12/2025, 13:38

Ação da Polícia Civil de São Paulo cumpriu 54 medidas judiciais e bloqueou centenas de bens usados para movimentar recursos ilícitos da facção.

BC edita regras para ampliar a prevenção à lavagem de dinheiro

23/01/2020, 16:45

Segundo o chefe do departamento de regulação do sistema financeiro do BC, João André Pereira, a decisão, publicada na Circular nº 3.978, garante um maior aprimoramento à abordagem de risco. Inclui-se, agora, desde vereadores e deputados estaduais a parentes de segundo grau, bem como pessoas com ligação.

Operação Lava Jato faz buscas no Banco Paulista

08/05/2019, 07:10

Os elementos probatórios obtidos teriam identificado compensações ilícitas feitas pelos executivos do Banco Paulista, em meio a transferências feitas em moedas estrangeiras para contas em nome de offshores.

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