De acordo com as investigações, as vítimas do grupo são clientes de instituições bancárias, na maioria idosos, que realizam saques em caixa eletrônico. Segundo a 107ª DP, a quadrilha atua em todo Estado.

Segundo as investigações, o autor enganou uma vítima para que ela fizesse diversas transferências bancárias via Pix para a conta de uma terceira pessoa e, em seguida, subtraiu o cartão dela e o utilizou para jantar em um restaurante de luxo na Zona Sul.

Segundo a Polícia Federal, as investigações começaram a partir de denúncias da habilitação indevida de números telefônicos e aplicativos de mensagens, sem conhecimento ou autorização dos titulares.

A dirigente entrou na justiça para se manter no cargo, embora seus adversários digam que só não assumiram de fato por questões burocráticas em relação à formalização da troca de comando da legenda no sistema do TSE. Neskau foi eleito em 11 de fevereiro em uma votação convocada pela executiva nacional do PTB para derrubar Nienov.

Segundo as investigações, o suspeito dos crimes se atribuía falsa identidade e promovia a abertura de contas bancárias para a obtenção de empréstimos perante instituições financeiras, dentre elas a Caixa Econômica Federal.

Por Paulo Kliass - Guedes terminou por se converter um refém de suas próprias armadilhas. Agarrou-se ao cargo como pode, ainda que tenha que cometer a cada novo dia mais uma traição de tudo aquilo que dizia ser questão de princípio para si mesmo.

De acordo com a investigação, o homem usava nome falso e estava recrutando, através de rede social, mão de obra para trabalhos na construção civil.