A investigação teve início a partir fiscalização realizada pela Receita Federal em centro de distribuição dos Correios em Passo Fundo, RS, quando foram apreendidas caixas de vinho provenientes da Argentina, enviadas via correspondência para compradores residentes em outros Estados da Federação, sem emissão de nota fiscal.

Como parte do esforço para internacionalizar o yuan, China tem testado sua moeda digital em plataformas de negociação de moeda em todo o mundo, onde pode ser negociada livremente com outras moedas fiduciárias.