Os crimes foram descobertos após análises feitas por policiais federais, em vultuosas movimentações financeiras pelos investigados, estas não condizentes com os resultados de suas atividades comerciais, tampouco com suas situações patrimoniais.

As investigações que resultaram na Operação Dollaro Bucato II começaram depois de informações obtidas após cumprimento de mandados judiciais pela PF em 2019 e 2021, na Operação Dollaro Bucato I.

A abordagem policial ocorreu nas proximidades da Aduana Integrada de Uruguaiana/Paso de Los Libres, junto à Ponte Internacional. Os presos são brasileiros, naturais de Uruguaiana e atuavam na área de estacionamento da Aduana.