RF divulga balanço de operações contra sonegação e contrabando

A Receita Federal informou nesta quinta-feira que 16 envolvidos na Operação Columbus já foram denunciados pelo Ministério Público Federal. A operação desencadeada em junho de 2007 com a Polícia Federal e o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos Unidos (Department Of Homeland Security – DHS), desarticulou esquema de contrabando formado por empresas sediadas no Brasil, Estados Unidos, Taiwan, Holanda e no Paraguai.

Segundo a Receita, os envolvidos também são acusados de usar "laranjas" nas operações, de  cometer crimes contra o sistema financeiro nacional, de falsidade ideológica e formação de quadrilha ou bando. As denúncias atingem os proprietários das empresas acusadas pelas fraudes, os administradores, familiares e os "laranjas".

Recentemente, o Ministério Público Federal anunciou que acatou mais 44 denúncias referentes à operação Rodin, realizada em novembro do ano passado para desarticular um esquema que desviava recursos dos Detrans, usando fundações de apoio universitário em Santa Maria (RS) e em São Luís (MA).

Além da Columbus e da Rodin, a Receita Federal destaca a operação Pôr-do-Sol, deflagrada há dois anos, cujo alvo foi o grupo Sundown, acusado de usar uma empresa de fachada para subfaturar importações de peças para bicicletas, motos, malas e bolsas, além de remessas ilegais de dólares para custear as operações. De acordo com a Receita, em recente decisão, a 7a turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região manteve a condenação dos principais acusados.

Já a operação Caso Leão de Chácara, descobriu em 2005 fraude contra a Fazenda Pública praticada por uma empresa gaúcha. Uma Ação Cautelar apresentada ao Judiciário pela Procuradoria da Fazenda Nacional gerou depósitos da ordem de R$ 2,47 milhões em favor da Fazenda.