A polícia espanhola desarticulou, neste sábado, uma importante rede internacional de lavagem de dinheiro após a prisão de 41 pessoas e suspeita que parte do dinheiro ilegal que ela recebia vinha da empresa petrolífera russa Yukos.
A operação ocorreu na cidade costeira espanhola de Marbella, na província de Málaga. Entre os detidos estão pessoas de diferentes nacionalidades, como espanhóis, marroquinos, franceses, finlandeses, russos e ucranianos.
Fontes policiais informaram que a rede se dedicava a lavar grandes quantias em dinheiro de grupos vinculados ao crime organizado internacional que operavam no litoral da Espanha.
As fontes disseram que o dinheiro lavado poderia chegar a 300 milhões de dólares e que foram detectadas importantes remessas procedentes de um desvio ilegal na Yukos.
Aparentemente, o dinheiro procedente da companhia petrolífera era transferido a uma empresa holandesa e investido novamente em sua filial na Espanha. A Yukos negou envolvimento.
A suposta trama gira em torno do escritório "Do Vale Advogados", situado no coração financeiro de Marbella e utilizado pelos grupos criminosos. O escritório mantinha conexões com muitas pessoas envolvidas, na Espanha ou no exterior, em atividades criminosas graves.
Entre as atividades ilegais a polícia espanhola inclui o tráfico de drogas, homicídios, posse ilegal de armas, prostituição forçada, seqüestros, "ajustes de contas", fraudes internacionais, evasão de impostos e fraudes financeiras, entre outras.
Os investigadores espanhóis bloquearam fundos em contas bancárias de dezenas de milhões de dólares e confiscaram duas aeronaves estacionadas no aeroporto da cidade de Málaga, uma embarcação atracada em Puerto Banús, em Marbella, e 42 veículos de luxo, além de vários imóveis.
Pelo menos nove organizações criminosas utilizavam o escritório para lavar dinheiro, segundo fontes da operação policial, chamada de "Baleia Branca".
A polícia espanhola não descarta outras prisões já que ainda vai realizar 18 buscas em residências e escritórios da região.
Para as autoridades espanholas, trata-se da maior operação contra a lavagem de dinheiro já realizada no país.
Polícia espanhola desarticula rede internacional de lavagem de dinheiro
Sábado, 12 de Março de 2005 às 13:51, por: CdB