A Superintendência da Polícia Federal apurou cerca de R$ 5 milhões em fraudes de contas bancárias feitas pela internet no Distrito Federal e nos Estados do Ceará, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. As investigações estão em andamento, mas a possibilidade é do valor chegar a R$ 10 milhões. A Polícia suspeita que a quadrilha já atuava desde 1999.
De acordo com o delegado executivo da Superintendência da PF, Valmir Oliveira, a quadrilha agia há cerca de três anos. Com o alto índice de reclamações dos clientes dos bancos, a Polícia Federal do Distrito Federal percebeu, após sete meses de trabalho, que ocorria um certo número de fraudes envolvendo recursos disponíveis em contas do Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Caixa Econômica Federal, principal alvo da quadrilha.
- Essa quadrilha já estava atuando há algum tempo com um certo controle, na medida em que os valores eram sacados - disse o delegado.
A partir daí, a PF começou a investigar a origem dos desvios e identificou que havia pessoas que obtinham acesso a informações privilegiadas. Com isso, elas puderam ter acesso a dados bancários e retirar, inclusive, dinheiro das contas correntes, poupança e de aplicações, por meio de várias operações de saque.
- O valor de várias operações apresentaram nas contas um saque pequeno, porém no conjunto os saques eram bem maiores - disse Valmir Oliveira.
As conseqüências do crime, segundo Valmir, são os prejuízos causados não apenas para as empresas como para a União, no caso da Caixa Econômica Federal. A PF acredita ainda que mais de 200 pessoas foram prejudicas com as fraudes entre 2004 e 2005, sendo que "boa parte delas foi ressarcida".