PF faz operação contra evasão de divisas e lavagem de dinheiro

Cerca de 30 equipes da Polícia Federal realizam nesta sexta-feira a Operação Harina para combater a atuação de grupos criminosos envolvidos com crimes como evasão de divisas, câmbio ilegal, descaminho e lavagem de dinheiro.

Foram expedidos 28 mandados de busca e apreensão e 19 de prisão na capital paulista e em Santos, no litoral de São Paulo; Porto Alegre, no Rio Grande do Sul; e Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. A quadrilha usava empresas fantasmas para fazer as operações de compra e venda e também realizar as importações com valores subfaturados.

O grupo também é suspeito de crimes como formação de quadrilha e sonegação fiscal. As penas podem chegar a 30 anos de prisão.

Já em Vitória da Conquista, nas Bahia, a PF deflagra a Operação Álea, nos municípios de Vitória da Conquista, Jequié, Itambé e Anagé, todos no Estado da Bahia para investigar a distribuição e a exploração do jogo ilegal por meio de máquinas caça-níqueis.

Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em residências e empresas pertencentes à organização criminosa, conforme determinação da Vara Federal de Vitória da Conquista.

Também foi decretado pela Justiça Federal o seqüestro de bens móveis e imóveis do líder da organização, bem como, o bloqueio de contas bancárias e quebra de sigilo, em razão de ter sido comprovada a prática de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal.

Os trabalhos estão sendo coordenados pela Delegacia de Polícia Federal em Vitória da Conquista.