A Polícia Federal cumpre nesta quarta-feira dez mandados de prisão e 16 de busca e apreensão por meio da Operação Castelo de Areia, voltada ao combate de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro. Muitos dos envolvidos trabalham na construtora Camargo Corrêa, uma das maiores do país.
De acordo com a assessoria de imprensa da PF, o nome da operação foi escolhido porque há suspeitas de que a quadrilha investigada tem ligações com a Camargo Corrêa. Ainda segundo a PF, a quadrilha movimentava dinheiro sem origem lícita por meio de empresas de fachada e operações conhecidas como dólar-cabo – como são chamadas as remessas internacionais ilegais por meio de compensação, promovidas por redes de doleiros.
Os agentes da PF devem prender funcionários da construtora, o articulador do esquema e dos doleiros identificados durante a operação. Os crimes investigados são evasão de divisas, operação de instituição financeira sem autorização, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e fraude em licitações.
Diversos clientes dos doleiros investigados também foram identificados e podem responder por
crime de evasão que chega a 6 anos de prisão.
Outras construtoras estão na mira da PF. Segundo recente entrevista do delegado Protógenes Queiróz, afastado da Operação Satiagraha por suspeita de escutas telefônicas ilícitas, "tem OAS, Mendes Júnior, Odebrecht, a Queiroz Galvão. Todas as grandes construtoras".
– Você vai investigando, vai dar nas construtoras e na concorrência pública. E nos políticos – concluiu o delegado.