PF desarticula rede de crimes financeiros na Grande São Paulo

A Polícia Federal desarticulou nesta terça-feira, na capital paulista, cinco grupos de doleiros (pessoas que atuam no mercado de moedas estrangeiras sem ter autorização do Banco Central). Durante a Operação Kaspar, que abrangeu os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Amazonas, 240 policiais federais cumpriram 52 mandados de busca e apreensão, grande parte deles na região metropolitana de São Paulo.

A operação foi deflagrada para desmanchar uma rede de crimes fiscais, financeiros e de lavagem de dinheiro, que, por meio de  representantes de um banco suíço, promovia operações de câmbio ilegais para clientes daquele banco. Pelo mercado paralelo, os doleiros enviavam divisas de seus clientes para fora do país ou justificavam a existência de recursos financeiros de origem ilícita (lavagem de dinheiro).

Apesar de independentes entre si, os grupos estavam articulados e movimentavam cerca de US$ 30 milhões por mês no mercado ilegal de câmbio, estima a PF.

Até o momento, foram apreendidos documentos relativos a transferências bancárias; microcomputadores portáteis (notebooks); discos rígidos; vinte e quatro automóveis, na maioria de luxo; US$ 700 mil e R$ 177 mil em espécie; e uma pistola semi-automática.
 
Ainda estão foragidos três suspeitos de envolvimento com os doleiros. As empresas que negociavam com os doleiros" foram alvo de mandados de busca, e seus representantes legais serão investigados por suspeita de crimes fiscais, financeiros e de lavagem de dinheiro.

Também foram "congeladas" 19 contas bancárias dentro do país usadas pelos grupos, além de outras seis nos Estados Unidos, Portugal e Panamá, pertencentes aos suspeitos.

Entre as empresas que eram clientes da rede desarticulada pela Polícia Federal, dez eram de São Paulo, duas da Bahia, uma do Rio de Janeiro e outra de Manaus. A Polícia não informou o número total de prisões efetuadas.