A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal e o Ministério Público Federal, está realizando nesta terça-feira, no Rio, São Paulo e Bahia, a Operação Persona, com o objetivo de desarticular esquema fraudulento de comércio exterior, criado por empresários brasileiros para beneficiar empresa multinacional americana, líder no segmento de serviços e equipamentos de alta tecnologia para redes corporativas, internet e telecomunicações.
Cerca de 650 agentes das instituições envolvidas cumprem 93 mandados de busca e apreensão e cerca de 40 ordens de prisão temporária, expedidos pela Justiça Federal/SP, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.
Após dois anos de investigações, apurou-se que a organização criminosa praticava condutas de interposição fraudulenta em importações, ocultação de patrimônio, descaminho, sonegação fiscal, falsidade ideológica, uso de documento falso, evasão de divisas e corrupção ativa e passiva.
Por meio de off-shores sediadas em paraísos fiscais - Panamá, Bahamas e Ilhas Virgens Britânicas - e com quadro societário composto por pessoas de baixo poder aquisitivo, as importações eram solicitadas pelo cliente final junto à multinacional possibilitando a redução de tributos, quebra de cadeia de IPI, burla aos controles exercidos pela Aduana brasileira, dentre outros mecanismos ilegais.
Com esse esquema, era possível a ocultação da participação do real importador, do solicitante e dos reais beneficiários. Eram realizadas, ainda, operações comerciais simuladas, lastreadas em notas fiscais ideologicamente falsas ou inexistentes, de subfaturamento das importações que levavam a situações de importações a custo zero e concessão de descontos que atingiam até 100% do valor das mercadorias, fato que inviabilizava a cobrança dos tributos.