PF combate esquema de evasão de divisas organizado por bancos suíços

A Polícia Federal cumpriu 20 de 21 mandados de prisão e deteve uma pessoa em flagrante durante a Operação Kaspar 2. Cerca de 280 policiais federais foram mobilizados para cumprir nesta terça-feira 20 mandados de prisão e 44 ordens de busca e apreensão, com o objetivo de “desarticular esquema organizado por instituições financeiras suíças dedicadas à prática de crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro”, segundo comunicado da Superintendência da Polícia Federal,  em São Paulo.

Autorizada pela Justiça após um ano e meio de investigações, a Operação Kaspar 2 ocorre nos Estados de São Paulo, Bahia e Amazonas. Os mandados de prisão e de apreensão foram expedidos pela 6ª Vara Criminal da Justiça Federal em São Paulo, especializada em crimes financeiros.

Seis presos são doleiros e três são funcionários de bancos estrangeiros, dos quais, um europeu. Um deles era gerente de um banco suíço que estava no Brasil visitando clientes. A PF apreendeu R$ 6 milhões e cerca de US$ 600 mil a US$ 700 mil em dinheiro vivo. Também bloqueou contas que continham saldo de R$ 2 milhões.

Segundo o comunicado da PF, trata-se de um “esquema criminoso em que bancos abriam contas numeradas e codificadas para as quais clientes brasileiros enviavam dinheiro sem origem utilizando-se da intermediação de doleiros". De acordo com a Polícia Federal, as contas numeradas dificultam a identificação de seus titulares pelas autoridades brasileiras.

Alguns envolvidos no esquema, segundo a PF, utilizavam-se dos doleiros para o pagamento de fornecedores no exterior, em muitos casos, em razão do subfaturamento de importações.

As ordens de prisão são temporárias, válidas por cinco dias. Segundo a PF, os investigados responderão pelos crimes de gestão fraudulenta, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, formação de quadrilha e funcionamento de instituição financeira sem autorização do Banco Central. As penas para esses crimes poderão chegar a 40 anos de prisão, no total.

A assessoria de imprensa da União de Bancos Suíços (UBS) confirmou  que um funcionário da instituição foi preso em São Paulo. Segundo a PF, o esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas é organizado por instituições financeiras suíças.

A assessoria de imprensa do UBS informou que o funcionário integra os quadros do banco na Suíça. Por enquanto, o banco não se manifestou sobre a operação, informando apenas já estar em contato com autoridades brasileiras.

Sediado em Zurique e na Basiléia, a instituição opera em mais de 50 países e possui mais de 80 mil empregados.