A Polícia Federal cumpriu, nesta quarta-feira, 20 mandados de prisão e 75 de busca e apreensão na Operação Trevo, de combate a jogos ilegais e bingo.
A operação tem o objetivo de desarticular a atuação de três grandes grupos que atuam no Maranhão em atividades de jogo ilegal e crimes como sonegação fiscal, corrupção e lavagem de dinheiro.
Entre os equipamentos apreendidos estão máquinas eletrônicas de jogos e caça-níqueis.
De acordo com a Polícia Federal, entre as formas de atuação do grupo estavam a mudança da razão social da empresa, a transferência da sede da empresa para outros estados e o uso de "laranjas" na composição societária da firma.
A simulação de encerramento de atividade escondendo máquinas em depósitos e apagando a identificação de fachadas onde funcionavam os bingos também foi ação tomada pelos responsáveis.
Além disso, havia a prática de enriquecimento ilícito, uso de notas frias e compra de máquinas importadas de forma irregular.
Os acusados irão responder por crimes de sonegação fiscal, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, contrabando e estelionato.
Cerca de 400 policiais federais participam da operação que começou as investigações há três anos.