A Polícia Federal vai abrir inquérito contra 3,5 mil empresas e pessoas suspeitas de fazerem remessas ilegais de recursos para o exterior. Os indícios de ilegalidade foram descobertos durante as investigações da conta Beacon Hill, no caso Banestado.
A informação foi dada à Reuters, nesta sexta-feira, por um delegado ligado à apuração, sob a condição de anonimato.
Os recursos teriam sido enviados a países como os Estados Unidos e Uruguai entre 1999 e 2002 por políticos, artistas, empresários e atletas.
As remessas, segundo essa mesma fonte, variavam entre 30 mil e 20 milhões de dólares.
Os suspeitos são investigados por evasão de divisas, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Conforme o investigador, em vez de usarem o sistema financeiro, os suspeitos fizeram os envios por meio de doleiros, o que infringe a legislação.
As apurações são resultado da Operação Farol da Colina, realizada pela PF no ano passado. Na ocasião, 70 grandes doleiros que atuavam no país foram presos.