A Polícia Federal no Rio Grande do Sul prendeu 13 pessoas de uma quadrilha que atuava no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná na remessa de dinheiro ilegal para o exterior. Ainda estão sendo procurados outros 12. A quadrilha teria movimentado mais de R$ 5 bilhões. Em Porto Alegre foi fechada uma empresa financeira, que servia de fachada no esquema. No local foram recolhidos US$ 250 mil e R$ 100 mil, além de computadores.
O superintendente regional da PF, delegado José Francisco Mallmann, disse os principais clientes eram grandes empresários do ramo de importação e exportação.
- A atividade especializada deles era remeter e receber valores para paraísos fiscais, sem o conhecimento do Banco Central. Eles tinham, na verdade, um banco paralelo -, informou.
Segundo Mallmann, há indícios de que a quadrilha atua há mais de 20 anos no Rio grande do Sul.
- O grupo oferecia quase todos os serviços bancários, como manutenção de conta corrente e investimentos, abastecidos com dinheiro de caixa dois de empresas -, afirma.
A quadrilha foi desbaratada durante a operação Ouro Verde, deflagrada na manhã desta sxeta-feira nos três estados da Região Sul. No Rio Grande do Sul estão sendo cumpridos 55 mandados de busca e apreensão e mais de 20 mandados de prisão em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Gravataí, Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul e São Marcos. A operação no Rio Grande do Sul conta com a participação de 310 policiais federais e 60 auditores fiscais da Receita Federal.
O superintendente da PF informou que em Santa Catarina estão sendo cumpridos 76 mandados de busca e apreensão e 15 mandados de prisão temporária e preventiva nas cidades de Joinville, Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá, São Bento do Sul, Balneário Camboriú, Indaial, Blumenau, Itajaí, Florianópolis, Brusque, Joaçaba e Treze Tílias, e em Araucária, no Paraná.
Operação Ouro Verde: 13 pessoas são presas no RS
Sexta, 30 de Março de 2007 às 16:06, por: CdB