Uma operação da Polícia Federal prendeu, nesta terça-feira, quatorze pessoas acusadas de participar de uma quadrilha que agia em quatro estados. O grupo sonegava impostos e cometia crimes contra o sistema financeiro.
A Operação Testamento mobilizou 200 policiais federais nos estados de São Paulo, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos em casas de câmbio, residências e empresas que tentavam driblar a fiscalização do Banco Central, sonegar impostos e fazer lavagem de dinheiro.
De acordo com informações da Polícia Federal, os integrantes da quadrilha usavam lojas de informática para justificar operações ilegais de câmbio. As empresas importavam os produtos e deixavam de declarar uma parte à Receita Federal. As notas de compra eram usadas para facilitar a sonegação fiscal e a evasão de divisas. Casas de câmbio que funcionavam sem autorização do Banco Central também estão envolvidas no esquema. Duas motos, uma lancha e computadores foram apreendidos.
A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou nesta terça-feira dois projetos voltados para o combate à lavagem de dinheiro. O primeiro aumenta as penas, que variam de três a dez anos de prisão para até 18 anos. O outro projeto obriga que cada apostador de loteria se identifique com o CPF no momento da aposta. Os dois projetos ainda dependem de votação na Câmara dos Deputados.
Operação da PF prende 14 homens acusados de sonegação fiscal
Terça, 27 de Março de 2007 às 16:47, por: CdB