A Operação Carta Marcada, da Polícia Federal, desarticulou, em João Pessoa (PB), esquema de licitações simuladas, vendas de notas fiscais, locação de razão social e uso de laranjas em empresas acusadas de desviar recursos públicos, fraudar licitações e sonegar impostos.
As investigações da Polícia Federal mostram que as empresas fictícias receberam cerca de R$ 10 milhões entre 2003 e 2005 de 54 prefeituras paraibanas. O desvio de recursos públicos é estimado em R$ 30 milhões nos últimos três anos, além de R$ 10 milhões em sonegação de tributos federais em 12 empresas identificadas até agora.
De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Federal, foram cumpridos 12 mandados de prisão e 32 de busca e apreensão de documentos e arquivos de informática em empresas ligadas à construção civil, fornecimento de bens, serviços e fomento mercantil na Paraíba e no Rio de Janeiro.
Os envolvidos são acusados de formação de quadrilha, fraudes em procedimentos licitatórios, sonegação fiscal, crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro, corrupção, crime contra o sistema financeiro nacional e falsidade ideológica.
Segundo a PF, o esquema de fraudes desmontado nesta sexta existia desde 2001 e teria dado um prejuízo de mais de R$ 30 milhões aos cofres públicos. A organização criminosa contava com o apoio de uma empresa de factoring, no Rio de Janeiro, responsável pela lavagem do dinheiro.
Cerca de 180 policiais federais, com o apoio de auditores fiscais participam da operação nos Estados da Paraíba, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.