Operação da PF combate fraude em financiamentos

A Delegacia de Polícia Federal em Bagé desencadeou na manhã desta terça-feira, a Operação Pitágoras, objetivando desestruturar três organizações criminosas voltadas para a captação de pessoas de baixa renda e intermediação de empréstimos/financiamentos bancários.

As investigações tiveram início em meados do mês de maio deste ano, após a Polícia Federal em Bagé ter recebido informações da Caixa Econômica Federal de um possível esquema criminoso montado para obter vantagem financeira indevida junto à instituição financeira. Estão sendo executadas quatro prisões preventivas, 12 mandados de busca e apreensão.  Os presos serão incursos nas penas dos artigos 299, 171, parágrafo 3º e 288, todos do CPB, permanecendo à disposição da Justiça Federal.

De acordo com a PF, os criminosos obtinham declarações de imposto de renda ideologicamente falsas prestadas à Receita Federal do Brasil. Em comum, todas as organizações utilizavam o mesmo modus operandi. A principal fonte de recursos financeiros fraudada é o financiamento para aquisição de materiais de construção denominado CONSTRUCARD. Tal financiamento permite à pessoa autorizada, a compra de materiais de construção em lojas conveniadas com a CEF.

Além do CONSTRUCARD, os criminosos também buscaram recursos no empréstimo pessoal denominado CDC, bem como na abertura de contas correntes com limites (cheque especial). Para acessaram tais fontes de recursos, os criminosos, cooptavam pessoas humildes e visivelmente pobres, e confeccionavam uma declaração de imposto de renda de pessoa física, ano base 2008, ou contracheques falsos, com dados ideologicamente falsos. Após a efetivação da conta em nome destes, a senha era entregue ao criminoso ou comparecia a uma loja conveniada para compra de materiais por terceiros, e finalmente, repartindo os valores obtidos.

Levantamentos preliminares indicam que aproximadamente 100 pessoas acessaram de maneira fraudulenta empréstimos/financiamentos junto a CEF, o que totaliza cerca de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).