Estão detidos desde a noite desta terça-feira, na Superintendência da Polícia Federall, cinco ex-funcionários do Banestado acusados de envolvimento em um esquema de remessa ilegal de US$ 1,9 bilhão ao exterior por meio de contas CC-5, entre 1996 e 1997.
Aldo de Almeida Júnior, Benedito Barbosa Neto , José Luiz Boldrini, Luiz Acosta e Carlos Donizeti Spricido são acusados de enviar dinheiro ao exterior por meio de depósitos de contas comuns abertas em nome de laranjas. Com esse esquema, era possível burlar a fiscalização do Banco Central.
De acordo com o Ministério Público Federal, comunicações internas do Banco revelariam que as contas eram abertas com o conhecimento e autorização da Diretoria de Câmbio do Banestado. Para efetivar o esquema de envio ilegal de dinheiro, os acusados teriam aberto 94 contas com 94 nomes de diferentes laranjas.
A prisão preventiva foi decretada pelo juiz Sérgio Moro, da 2.ª Vara Federal Criminal de Curitiba, a pedido do Ministério Público Federal. Além dos cinco ex-funcionários, a Justiça expediu mandado contra Gabriel Nunes Pires Neto, que já está preso na Polícia Civil de Curitiba desde 18 de novembro do ano passado, sob acusação de outros crimes financeiros.