O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) informou, nesta segunda-feira, que pessoas envolvidas na exploração de jogos ilegais no Rio de Janeiro, no Distrito Federal, em São Paulo e na Bahia movimentaram R$ 217 milhões entre 2001 e 2006. A Operação Furacão, da Polícia Federal, resultou na prisão de 25 pessoas em 13 de abril de 2007.
De acordo com o documento enviado pelo órgão ligado ao Ministério da Fazenda responsável por coibir crimes financeiros e de lavagem de dinheiro, os R$ 217 milhões transitaram pelas contas de 87 pessoas e que dos 25 presos na ocasião, 14 já haviam sido "comunicados" pelo ógão às autoridades competentes, por meio de sete relatórios de inteligência financeira.
Entre os presos em abril do ano passado, estavam Aniz Abrahão David, o Anísio da Beija-flor, Antonio Petrus Kalil, conhecido como Turcão, e Ailton Guimarães Jorge, o Capitão Guimarães. Saiba tudo sobre a Operação Furacão.
Os relatórios foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República, ao Ministério Público Federal no Rio de Janeiro e em São Paulo, ao Ministério Público do Rio de Janeiro e à Polícia Federal.
Envolvidos com jogos ilegais movimentaram R$ 217 mi entre 2001 e 2006, diz Coaf
Segunda, 03 de Março de 2008 às 14:02, por: CdB