Por Redação, com ARN – do Rio de Janeiro:
Policiais da Coordenadoria de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (CCC-LD), com apoio de delegacias da capital, especializadas e da Corregedoria da Polícia Militar, realizou uma operação, nesta quarta-feira, para cumprir 26 mandados de busca e apreensão em imóveis nas Zonas Sul e Oeste e no Centro do Rio. A ação tem como objetivo colher provas sobre as operações financeiras realizadas por 11 pessoas ligadas à “Obra Social João Batista”, antiga Casa Espírita Tesloo.
Segundo os agentes, a investigação, iniciada com base no relatório de inteligência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), apura os crimes de corrupção e lavagem de ativos. O inquérito foi instaurado a partir de informações sobre operações suspeitas e da análise dos contratos da ONG, em que foram identificadas diversas irregularidades pelo de Tribunal de Contas do Município (TCM).
Ainda de acordo com a coordenadoria, a investigação tenta apurar diversos saques e transferências bancárias consideradas suspeitas pelo Banco Central do Brasil e apurar se os responsáveis pelas operações estão relacionados com as anormalidades verificadas pela Corte.
A quebra do sigilo bancário foi concedida pela Justiça e os dados serão analisados. As investigações prosseguem para identificar envolvidos que estejam se beneficiando dos possíveis ajustes fraudulentos da organização investigada.